среда, 20 августа 2014 г.

"Короли госзаказа" Магомедовы уходят в тень

Почему происходит закат одной из самых мощных инвестиционных компаний последнего десятилетия – группы «Сумма» 

Мимо футбола и мимо кассы
Поводом для экспертов вновь заговорить о братьях Зиявудине и Магомеде  Магомедовых  стали итоги недавнего государственного тендера на определение генеральных подрядчиков по строительству стадионов к предстоящему Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Принадлежащая им группа «Сумма» априори считалась победителем по тендеру на строительство стадиона в Ростове-на-Дону, но неожиданно оказалась за бортом.
Ситуация выглядит почти скандально, если знать некоторые подробности этого решения. Прежде всего, потому, что аффилированная с «Суммой» управляющая компания «Интекс» выступала главным разработчиком проекта футбольного стадиона в Ростове-на-Дону. Однако после проверки Счетной палаты оказалось, что «Интекс» стал рекордсменом по превышении сметы на разработку проектов для стадионов ЧМ-2018. Расходы на составление одного только проекта ростовского стадиона, который уже прозвали неблагозвучным словом ЛевБерДон (Левый берег Дона), превысили первоначальную сумму более чем в два раза: с 326 миллионов рублей до почти 900. Тем не менее, учитывая огромный административный ресурс группы, априори считалось, что она в любом случае победит в тендере за Ростов.
И за это свидетельствовал еще один факт. Правительство в качестве образцово-показательного индикатора выбрало «Казань-Арену», возведенную к Универсиаде структурами татарского олигарха Равиля Зиганшина. Основным субподрядчиком Зиганшина в том проекте как раз и выступала «Сумма». При этом Зиганшину доверили строительство сразу двух стадионов (Самаре и Саранске), а  Магомедовым  — ни одного. Более того, некоторые СМИ даже написали, что Зиганшину доверили строительство стадионов лишь при условии, что структуры «Суммы» в этих проектах участвовать не будут. Как написал журнал «Форбс» (русская версия), причиной такой нелюбви стало то, что Кремль не доверяет  Магомедову . По второй версии, сама «Сумма» не очень была довольна новыми условиями конкурса, когда строителям были поставлены жесткие финансовые рамки из расчета 10 тысяч долларов за одно место на стадионе.
Скорее всего, здесь сыграли роль оба фактора. Ни для кого ни секрет, что проект ЧМ-2018 осуществляется под личным патронажем Владимира Путина. А к Зиявудину  Магомедову  у команды президента после скандала с Ахмедом Билаловым отношение стало, мягко говоря, еще более прохладным. Когда Счетная палата выяснила, что двоюродный брат  Магомедова  сначала финансировал за счет госсредств свои проекты, а олимпийские стройки уже по остаточному принципу, это было расценено как предательство национальных интересов. При этом многие эксперты считают, что бизнес Ахмеда Билалова и его двоюродных братьев  Магомедовых  был переплетен с самого начала. Не зря «Сумма» до сих пор скрывает все имена своих конечных бенефициаров. Поэтому в Кремле, видимо, решили не рисковать. Доверив проект «Сумме», в конечном итоге, могло оказаться, что в его реализации участвует и проживающий в роскошном лондонском особняке Ахмед Билалов.
Что же касается второй версии, то  в экспертном сообществе бытует твердое убеждение, что «Сумма» просто не умеет строить в рамках утвержденной сметы. Особенно это касается крупных имиджевых проектов. Известно, что  Магомедовы  участвовали на завершающем этапе в реконструкции Большого театра. До сих пор вокруг этого проекта не утихают споры и обвинения – эта реконструкция обошлась в пять раз дороже реконструкции Парижской оперы, проект которой был по многим параметрам схожим с московским. А Счетная палата считает, что смета была и вовсе завышена в 16 раз. И во многом эти обвинения звучат в адрес структур «Суммы». Об этом свидетельствует и иски, которые до сих пор подают в Арбитраж многочисленные субподрядчики.
Не исключено, что на решение комиссии повлияла последняя история с раздуванием сметы в два с лишним раза на проект ростовского стадиона. Здесь надо пояснить технологию таких решений. Учитывая огромный административный ресурс некоторых олигархов в правительстве, им ничего не стоит как угодно раздуть смету, предоставив убедительное обоснование. И здесь ростовские эксперты сразу обратили внимание на то, какое неудобное место выбрала структура «Суммы» для строительства своего ЛевБерДона – в болотистой местности, далеко от подъездных путей и инфраструктуры. На такой площадке проще простого объяснить практически любое увеличение сметы. Но когда стало известно, что правительство больше 15-20 миллиардов на каждый стадион не выделит ни при каких условиях, то  Магомедовым , вполне возможно, стал не интересен такой расклад. Аппетиты, вероятно, изначально были совсем другие. Собственно, если сложить эти два фактора, то можно понять, почему Кремль решил не рисковать с таким генподрядчиком.
При этом эксперты отмечают, что именно подобные имиджевые проекты были своего рода драйверами «Суммы» в деле получения новых крупных государственных заказов. Еще в 2012 году  Магомедовы  вошли в рейтинг Форбса « Королей   госзаказа » под почетным третьим номером — сразу после Ротенбергов и Тимченко, с общим объемом госфинансирования в 224 миллиарда рублей.
Отфутболенные от футбольного проекта,  Магомедовы  вообще рискуют вылететь из пула особо доверенных исполнителей крупных государственных проектов, а это, нужно сказать, может стать самым сильным ударом по финансовому состоянию «Суммы». Хотя общее финансовое состояние группы не раскрывается, но известно, что наиболее крупные подразделения холдинга имеют сейчас крайне серьезную долговую нагрузку — та же «Объединенная зерновая компания» или «Стройновация». Поэтому вопрос о постоянном притоке финансов в группе стоит очень остро. И здесь надо учесть, что компания братьев  Магомедовых  в последнее время испытывает постоянное давление со стороны крупных государственных структур, входящих в так называемый «президентский блок». Тут и скандальный развод с «Транснефтью» в деле управления Новороссийским портом. Или тот же острый конфликт с РЖД по вопросу о развитии ее дочки «Трансконтейнер». Наметился такой же острый спор со структурами «Роснефти» в деле эксплуатации  дальневосточных активов. И на таком неспокойном фоне, демонстративное отстранение «Суммы» от главного имиджевого проекта десятилетия, когда она уже практически оседлало его, говорит об очень резкой смене настроения по отношению к  Магомедовым  в Кремле. 
Кому Олимпиада, кому деньги
Не менее скандальная история произошла у «Суммы» в Сочи. Хотя здесь речь идет по большей части о косвенном участии  Магомедовых , многие эксперты считают, что вовлеченность братьев  Магомедовых  в эту историю была намного глубже, чем это кажется на первый взгляд.
Еще в 2004-2006 гг. Ахмед Билалов приобрел более 80% акций ОАО «Красная Поляна», в пользование которого были переданы значительные земельные участки как раз в районе возведения олимпийских объектов. Тогда же Билалов приобрел в собственность по номинальной стоимости у экс-сенатора Фархада Ахмедова горнолыжный курорт «Горная карусель».
В 2007 году Правительством утверждается Программа олимпийского строительства и (естественно!) ОАО «Красная Поляна» становится ответственным исполнителем пункта 6-го «Строительство комплекса трамплинов», пункта 177 «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель» с олимпийской медиа-деревней и другими объектами.
Строительство осуществляется за счет кредитов Сбербанка России. В результате Ахмед Билалов получил возможность развития принадлежащего ему курорта «Горная карусель» за государственный счет на территории Сочинского национального парка, правда, с обязательством последующего выкупа государственной доли в проекте. В качестве «обременения» Билалов должен был построить трамплины.
В 2009-2010 гг. ОАО «Красная Поляна» на реализацию пунктов Программы олимпийского строительства получила более 3 млрд. рублей кредитных средств Сбербанка и «Внешэкономбанка». А затем, в результате проверок Счетной Палаты и Ростехнадзора, выяснилось, что Билаловыми большая часть средств направлялась на родную «Горную карусель», а финансирование строительства трамплинов (олимпийский объект!) велось по остаточному принципу.
Конечно, и здесь не обошлось без аффилированных с Ахмедом Билаловым структур. Поэтому порядка 4 млрд. рублей было направлено не напрямую на строительство трамплинов, а размещалось на депозитах подконтрольного ему «Национального банка развития бизнеса» (НББ), который, в свою очередь, активно кредитовал его другие коммерческие проекты. Тогда-то и  выяснилось, в том числе, что НББ Билаловых активно выдавал банковские гарантии бизнесу своих двоюродных братьев  Магомедовых . И в частности, по еще одному скандальному госконтракту 2011 года, когда одна из структур «Суммы» взялась за создание системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирования и оповещения на транспорте в Сочи, а также на станциях метрополитена в Казани. Однако эти фирмы работу в срок не выполнили, и контракты были расторгнуты. МЧС потребовало от банка возврата 250 миллионов рублей за срыв контракта фирмами  Магомедовых .
После бегства их родственников за границу это и послужило основой для предположения, что на самом деле бизнес Билалова и  Магомедовых  переплетен гораздо глубже. О том же, например, свидетельствует история с «Курортами северного Кавказа». Ряд СМИ открыто утверждают, что Ахмед Билалов был назначен на руководящий пост в КСК при прямой протекции  Магомедовых . Более того, именно  Магомедовых  и Билаловых называют главными лоббистами самой идеи построить сеть горнолыжных курортов в потенциально неспокойных регионах. Сегодня как известно, из семи заявленных в рамках этого проекта горнолыжных курортов, так или иначе, функционирует только один. И то далеко не полностью. При этом государство уже потратило на эти стройки, которые окрестили словом «потемкинские», десятки миллиардов рублей. А эффекта не видно.

Сумма скандалов будут нарастать
Вообще в последнее время группу «Сумма» скандалы преследуют один за другим. Если проанализировать всю деятельность братьев  Магомедовых , имеется в виду, прежде всего, госконтракты, то получается, что реализация ни одного из не происходит без каких-либо конфликтов.
В качестве примера можно привести последнюю историю с одним из самых весомых госконтрактов, которые заключила несколько лет назад «Сумма».  В 2011 году принадлежащая ей компания «Стройновация» выиграла конкурс Росжелдора на строительство первых 147 километров железнодорожной линии «Кызыл–Курагино» в Туве и предложила построить участок за 44,306 миллиарда рублей. Однако в январе 2013 года Росжелдор сообщил об окончании финансирования совместного проекта по строительству этой железнодорожной ветки и прекращении сотрудничества. В «Стройновации» заявили, что готовы к этому при условии оплаты произведенных работ и полной компенсации понесенных за время строительства расходов. Росжелдор предъявил к «Стройновации» ответный иск на сумму 5,048 миллиарда рублей в качестве аванса, выданного «Стройновации» в 2011 году за проектирование и строительство части железнодорожной ветки в Туве.
И хотя иск «Стройновации» к Росжелдору был частично удовлетворен, но в этой организации считают, что генподрядчик не выполнил часть своих обязательств. И здесь нужно подчеркнуть, что на тот момент эта история являлась одним из крупнейших прецедентов такого рода. Причем, как считают ряд экспертов, иск подрядчику удалось выиграть только благодаря огромному административному ресурсу. Как вы помните, президентом тогда был Дмитрий Медведев, в чье правления «Сумма» как раз и вошла в силу, и в Росжелстрое просто не стали, как говорится, особо педалировать ситуацию. Но факт, тем не менее, на лицо: без крупного скандала не обошлось.
Сегодня, когда расстановка сил на российском политическом Олимпе активно меняется, я прогнозирую, что количество таких скандалов вокруг группы «Суммы» будет только нарастать. И, с моей точки зрения, отныне эта компания теперь вряд ли будет выходить из них победителем. События вокруг ростовского стадиона это хорошо продемонстрировали.

Перепечатка.
Материал первоначально опубликован за авторством Виктора Кузьмина на сайте polytika.ru, по адресу http://polytika.ru/info/13443.html
В настоящее время этот текст удален, однако поисковые системы сохранили его копию:
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpolytika.ru%2Finfo%2F13443.html&tld=ru&lang=ru&la=1407440128&text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&l10n=ru&mime=html&sign=2a00efbab4ac36507586c697eda78e46&keyno=0


Михаил Яковлев 









воскресенье, 10 августа 2014 г.

Криминальный роман Евгения Павлова

Глава управления «Т» ГУЭБиПК спас даму сердца от уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность и развалил для нее пару дел.


Глава управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Евгений Павлов, как и подобает борцу с коррупцией и экономическими преступлениями среднего звена, проживает со своей гражданской женой в элитном поселке на Рублевке (д.Солослово, тер. КИЗ Горки-8). Его спутница жизни, сорокаоднолетняя Гуськова Елена Юрьевна, – респектабельная бизнес-леди.
Госпожа Гуськова владеет рядом коммерческих структур различного профиля, но основным местом ее работы, начиная с 2000 года и заканчивая отзывом лицензии в 2013 году, был ООО «КБ «Смоленский Банк» (позже перерегистрированный в ОАО «Смоленский банк»). В этой кредитной организации Елена Гуськова была и акционером, и занимала различные должности, в том числе должность главного бухгалтера одного из филиалов. Несколько лет назад г-жа Гуськова проверялась на причастность к незаконной банковской деятельности. ООО «КБ «Смоленский Банк» имел репутацию одного из активных игроков рынка черного нала, и как было установлено, Елена Гуськова принимала в обнальных схемах своей кредитной организации самое непосредственное участие.
Если бы не вмешательство Евгения Павлова, г-жа Гуськова проживала бы сейчас не в элитном рублевском особняке, а в значительно менее уютном казенном жилище. Елену Гуськову Павлов спас. А вот банк в итоге не уцелел.
В ноябре прошлого года столичные полицейские провели ряд обысков в офисах ОАО «Смоленский банк». Мероприятия осуществлялись в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Незаконное обналичивание денежных средств осуществлялось через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан сотрудник московского офиса ОАО «Смоленский банк». В отношении двух других подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вскоре после обысков и задержаний кредитная организация (с формулировкой «по техническим причинам») перестала обслуживать своих клиентов.
В декабре прошлого года Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Смоленского Банка. По сообщению пресс-службы Центробанка, Смоленский Банк занимался выводом активов, не исполнял требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери, к тому же предоставлял в ЦБ недостоверную отчетность.
А в феврале нынешнего года арбитраж Смоленской области 7 февраля нынешнего года признал Смоленский Банк банкротом.
Благодаря Евгению Павлову, несмотря даже на отзыв лицензии и банкротства банка, Елена Гуськова может считать этот этап своей карьеры успешным, поскольку ей все же удалось избежать ответственности за незаконные обнальные операции. Что до бизнеса, то ее деловые интересы никогда не ограничивались рамками банковского сектора.
При всем разнообразии деловых интересов госпожи Гуськовой отдельного внимания заслуживает ее компания ООО «РамИнвест». Два года назад деятельность этой фирмы тоже потребовала вмешательства Евгения Павлова. На этот раз ситуация касалась исчезновения (и возможного группового убийства) семьи партнера г-жи Гуськовой по бизнесу.
Речь идет о бывшем владельце и гендиректоре подмосковного хозяйства ЗАО «Племзавод «Раменское», депутате Законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяне Сидоровой. Г-жа Сидорова, ее супруг, сын и сестра загадочным образом исчезли в феврале 2012 года.
Партнерами Елена Гуськова и Татьяна Сидорова стали еще девять лет назад. 18.03.2005 г. между ЗАО «Племзавод Раменское» и ЗАО «Финансовая компания Кредит-Альянс»было создано новое юридическое лицо – ООО «РамИнвест». «Племзавод Раменское» вкладывалось в уставной капитал новой фирмы – ООО «РамИнвест» землей, а «Финансовая компания Кредит-Альянс» – деньгами. Очень скоро место ЗАО «Финансовая компания Кредит-Альянс» в уставном капитале ООО «РамИнвест» заняла Елена Гуськова, ставшая в обществе гендиректором и партнером Татьяны Сидоровой. В первые годы партнерства ООО «РамИнвест» фактически выступало кредитором Племзавода.
В последующие годы отношения партнеров продолжились в арбитражных судах. В течение 2008-2009 годов ООО «РамИнвест» подало против ЗАО «Племзавод Раменское» ряд исков по взысканию различных сумм, и нескольких участков земли, часть из которых была удовлетворена, часть – отклонена. ООО «РамИнвест» продолжает бизнес-деятельность и после исчезновения Татьяны Сидоровой.
Версий о том, что же на самом деле случилось с Татьяной Сидоровой и членами ее семьи, и кто стоит за их исчезновением, высказывалось великое множество. Но большинство наблюдателей отмечает нежелание следствия докопаться до истины. Особенно внимания заслуживает сверхъестественный интерес и откровенное вмешательство в расследование Евгения Павлова.
По некоторым данным на ход расследования г-н Павлов воздействовал через руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области генерал-лейтенанта юстиции Маркова Андрея Геннадиевича. Результатом этого вмешательства стало то, что областные следователи сначала упорно не хотели возбуждать дело по факту убийства, несмотря на наличие следов борьбы и лужи крови в доме Сидоровой. Позднее все-таки было возбуждено уголовное дело по факту убийства, которое через некоторое время было приостановлено за нерозыском.
Тут следует напомнить, что возглавляемое г-ном Павловым управление «Т» ГУЭБиПК специализируется на экономических преступлениях, причем в сырьевых отраслях. Но никак не на раскрытии похищений и убийств. То есть, никакой служебной мотивации влезать не в свое дело у Павлова в данном случае не было, и быть не могло. Очевидно, что вмешательство главы управления «Т» в эту кровавую историю могло быть спровоцировано только личными и коммерческими мотивами. С одной стороны, защитой интересов его гражданской жены – Елены Гуськовой, с другой – интересами делового партнера Павлова, директора департамента природных ресурсов Внешэкономбанка (ВЭБа) Ильгиза Валитова.
Дело в том, что незадолго до своего исчезновения Сидорова получила у ВЭБа кредит на сумму 65 млн. евро. Еще 41,5 млн. евро компания Сидоровой «Раменские теплицы» получили в виде кредитов под выращивание роз в Подмосковье. На выдаче такого рода кредитов под различные инвестпроекты в ВЭБе специализируются директор департамента природных ресурсов Ильгиз Валитов и зампред банка Анатолий Балло. Общие деловые интересы Евгения Павлова и Ильгиза Валитова прослеживаются во многих проектах. Только очень наивный человек счесть случайностью одновременное участие в делах «Племзавода «Раменское» и гражданской жены главы управления «Т» Елены Гуськовой и его делового партнера Ильгиза Валитова. Очевидно, изначально именно при посредничестве Гуськовой и Павлова Валитов смог организовать для «Племзавода «Раменское» кредитную линию в «ВЭБе».
О «неформальной» части соглашений можно лишь догадываться. После того как племзавод объявили банкротом и назначили конкурсного управляющего, 4 000 гектаров подмосковной земли достались ВЭБу, а более скромные участки - ООО «РамИнвест».
Таким образом, крепкая пара Павлов и Гуськова вместе идут по жизни и дальше, оставляя за собой руины обанкротившихся предприятий и разваленных уголовных дел.

Михаил Яковлев

воскресенье, 3 августа 2014 г.

Защита Павлова



Защита Павлова

Глава управления «Т» ГУЭБиПК превратил службу в коммерческое управление по «решению» с уголовными делами

На днях Басманный суд Москвы оставил до 17 августа под стражей арестованного в начале года депутата Можайского муниципального собрания Романа Ляхова. Руководитель фракции «Российской партии пенсионеров за справедливость» совета депутатов Можайского района Ляхов предложил бизнесмену помощь в приобретении объекта недвижимости в центре Москвы. За $2,5 млн он пытался по поддельным документам продать не принадлежащее ему здание в районе Остоженки, и был задержан сотрудниками полиции с поличным при получении первого транша в размере $500 тыс.

17 февраля Главное следственное управление по Москве возбудило уголовное дело по статье 159 часть 2 УК РФ (мошенничество). Поскольку $2,5 млн следствие посчитало суммой в особо крупных размерах, то по этой статье можно получить 10 лет.

Мало того, что история знакомства и деловых взаимоотношений между потерпевшим и подозреваемым выглядит несколько неправдоподобно, если не сказать – «бредово», так еще выяснилось, что дело забрали себе «непрофильные» полицейские. С самого начала интерес к этому делу проявил руководитель управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Евгений Павлов, чье подразделение специализируется на раскрытии преступлений в топливных (отсюда и литера «Т» в названии) и прочих сырьевых секторах экономики. В структуре управления «Т» непосредственной разработкой дела занимается 44-й отдел.

О том, что ГУЭБиПК МВД РФ в целом и возглавляемое Павловым управление, в частности, больше напоминают вооруженную корпорацию по выжимаю денег из предпринимателей, чиновников и преступников, СМИ сообщали неоднократно.

И на этот раз Евгений Павлов не разочаровал, подтвердив репутацию свою, своего управления и своего ведомства. Интерес бойцов Павлова к афере с недвижимостью нашел вполне рациональное объяснение. Дело в том, что депутату предложили закрыть дело за $3 млн долларов. В противном случае, ему пообещали, цитируем: «всосать по максимуму». Очевидно, речь идет о тех самым 10-ти годах лишения свободы, предусмотренных указанной статьей УК. 

По крайней мере, иначе понять эту формулировку трудно. Адвокаты депутата вынуждены были написать заявление в управление «М» ФСБ РФ о том, что у их подзащитного вымогают $3 млн за прекращение дела.

Но и тут обвиняемому подмосковному депутату не повезло. Г-н Павлов давно в этом бизнесе, прекрасно знает правила игры, да и взаимоотношения ГУЭБиПК с управлением «М» ФСБ имеет давнюю историю. В общем, обвиненные представителями подозреваемого полицейские борцы с коррупцией и экономическими преступлениями собрали «единичку» - $1 млн и занесли своим кураторам в управление «М» и тем самым локализовали возможную проблему. Фигурантам дела теперь не позавидуешь, выставив на $1 млн полицейских из управления «Т», они серьезно усугубили свое положение.

Видимо, разумнее было принимать предложение полицейских и выходить из уголовного дела за объявленную сумму. Так поступают многие. Так, в частности, поступили карачаево-черкесские организаторы незаконных схем возврата НДС. Фиктивное возмещение НДС проводилось через компанию ООО «Кавказ-Экспорт» (ИНН: 0917010401), зарегистрированную в КЧР. После проведения этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у правоохранительных органов.

Уголовное дело № 400395 от 04.05.2014 было возбуждено по ст. 159 УК. Кроме того в отдельное производство выделено дело против замруководителя УФНС России по КЧР, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса Нирова Хазрета Дантесовича. В ходе следственных мероприятий руководитель компании Баташев Радик Хамитович начал сотрудничать и указал имена причастных к «крышеванию» незаконных схем влиятельных в республике персон. В частности, в теме оказались замешаны: тогдашний глава УБЭП МВД КЧР, и начальник полиции МВД по КЧР Альберт Карабашев, сенатор от КЧР Ратмир Айбазов и… – Евгений Павлов.

Первые двое считаются представителями одной карачаево-черкесской группировки. Так, к примеру, будучи начальником УБЭП МВД КЧР, Карабашев «крышевал» крупные предприятия, незаконно получая мзду, принимал участие в развале и разграблении Карачаевского шахтоуправления вместе с сенатором Ратмиром Айбазовым, ловко уводящим от ответственности преступников карачаевской национальности, приказывая судьям КЧР, какое решение принять. В Домбае у Ратмира Айбазова есть гостиница «Белалакая», а начальник у Карабашева в том же Домбае владеет несколькими гостиницами, в том числе гостиницей «Гранд-Отель».

Павлов же для республики человек не чужой. Он является протеже бывшего управделами Генпрокуратуры РФ и замглавы администрации президента РФ Назира Хапсирокова и участвовал в развале расследований по нескольким эпизодам против главы КЧР Рашида Темрезова. Вот и на этот раз перед Павловым стоит задача вывести из-под удара всех причастных к реализации незаконных схем фигурантов.

Учитывая прежний опыт подобных дел, можно смело, без особого риска, делать ставки на исход каждого из двух описанных уголовных дел. По-видимому, аферистам, пытавшимся нажиться на незаконной продаже особняка в центре Москвы, придется намного тяжелее, чем организаторам незаконных схем возмещения НДС.

Михаил Яковлев

пятница, 1 августа 2014 г.

Обувщик-потрошитель

Судьба владельца «Экко-Рос» Андрея Севагина: от лазанской «крыши» до разорения банков
В сентябре 2013 года компания «Экко-Рос» - официальный представитель обувного гиганта ECCO в России - с шиком отметила свой 20-летний юбилей. Журналистам и vip-гостям была рассказана занимательная история о том, как в далеком 1993 году тогда еще молодой бизнесмен Иван Штопель познакомился с отцом-основателем ECCO датчанином Карлом Тусби, после чего и появилась «Экко-Рос». По мнению людей, знакомых с ситуацией, никакого «Экко-Рос» ни в 1993-м, ни в 1994-м не было. Существовала фирма «КОМ», подконтрольная лидерам чеченской преступной группировки и занимавшаяся контрабандой обуви. Развиваться эта фирма начала, когда, как полагают очевидцы, чеченцы делегировали в нее своего представителя Андрея Севагина. Позже именно он и получил полный контроль над поставками обуви ECCO в Россию. В последние годы Севагин «переключился» на другой вид деятельности - потрошение банков и «карманов» их владельцев.
Чеченский ECCO По мнению очевидцев событий, созданное Иваном Штопелем ТОО «Производственно-коммерческий центр «КОМ» в начале 90-х годов занималось поставкой в Россию обуви по контрабандным каналам. Помогал в этом бизнесе бывший полковник советской армии Андрей Севагин, в те времена трудившейся в одном их аэропортов, через который и поступал груз. Стоит отметить, что сейчас свое армейское прошлое сам Севагин сделал почти «легендарным». Знакомым он намекает, что якобы служил в спецподразделении «Вымпел», до сих пор дружит со многими его командирами, при помощи которых решает свои проблемы с силовиками. При этом Севагин любит прихвастнуть орденом «Ветеранский крест» II степени, выданным ему объединенной группой ветеранов специальных служб «Вымпел». На самом деле Севагин к прославленному спецподразделению никогда никого отношения не имел. Награду ему помог получить один из знакомых ветеранов, который теперь крайне стесняется такого своего поступка. В 90-е годы почти ни одна фирма не работала без криминальной «крыши». Не была исключением и фирма «КОМ». Ее бандиты-покровители в 1993 году «выкачали» у Штопеля столько денег, что он оказался весь в долгах. Как перед заграничными поставщиками, так и перед российскими контрагентами, у которых, в свою очередь, тоже были свои «крыши». В результате Иван оказался, как тогда говорили, в положении «картошки»: либо по весне посадят, либо по осени откопают. И тут помочь вызвался Андрей Севагин, долгие годы служивший в Тюменской области. Там он обзавелся влиятельными знакомыми. В частности, сдружился с «авторитетным» дзюдоистом Вячеславом Юрловым. Сейчас он возглавляет центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». Именно Юрлова в предсмертной записке обвинила в доведении до самоубийства известная дзюдоистка Елена Иващенко, которая в 2013 году выбросилась из окна. Также в Тюменской области Севагин, как полагают очевидцы, сошелся и с гендиректором местного ТОО «Вайнах» Абдуллой Эдильхановым, который поддерживал тесные отношения с обосновавшимися в Москве членами лазанской группировки (лидеры - Хож-Ахмед Нухаев и Руслан Атлангериев). В результате именно «лазанцы» и пришли на помощь Штопелю. Один из подконтрольных им банков выдал ему кредит. Взамен пришлось выполнить три условия. Первое, - «крыша» поменялась на чеченскую. Второе, - 60% выручки должны были уходить лазанской группировке. Третье, - Андрей Севагин вошел в число соучредителей (33,3%) фирмы, а также стал ее гендиректором. В 1993 и 1994 годах ТОО «КОМ» продолжало заниматься контрабандой обуви. А уже потом было переименовано в «Экко-Рос», в котором доля Севагина постепенно увеличилась до 70%. Фирма действительно подписала дилерское соглашение с ECCO, но ни тогда, ни сейчас датчане к ее созданию и управлению отношения не имели. Вместе с Севагиным в фирму пришел и ряд его знакомых. В частности, бывший эксперт Минвнешторга Михаил Севьян, тоже тесно связанный с Тюменской областью. А также бухгалтер Татьяна Кузина. Первый фирменный магазин «ECCO» партнеры открыли на Пятницкой улице, прямо по соседству с кафе «Лазания» - штаб-квартирой их покровителей из лазанской группировки. Еще один магазин вскоре был открыт в фактически родной для Севагина Тюменской области. Этот бизнесмен до сих пор имеет коммерческие интересы в этом регионе и поддерживает отношения с местными авторитетными спортсменами и некоторыми чиновниками, в частности, с председателем Законодательного собрания ЯНАО (входит в Тюменскую область) Сергеем Харючи. В 1995 году ТОО «Экко-Рос» попыталось получить кредит в «Мост-банке». На тот момент всемогущая служба безопасности кредитного учреждения проверила потенциальных заемщиков и подготовила справку. Приведем выдержки из нее.
Кузина Татьяна Станиславовна 13.03.51 года рождения. Работает главным бухгалтером ТОО «Экко-Рос». Имеет связи в налоговых органах города Хотьково, в связи с чем ТОО «Экко-Рос» было перерегистрировано в город Хотьково. По предварительной информации, ТОО " Экко-Рос "контроли-руется" чеченской преступной группировкой. Ставка отчислений около 60% объявленной прибыли. При получении кредита в КБ «Мост-банк» возможно использование кредита не в целях оплаты новых партий обуви, а проведение расчетов с фирмой «A/S Eccolet Sko» по предыдущей задолженности. Часть выручки предприятия не отражается в отчетных документах с целью сокрытия доходов от налогообложения и выплат преступной группировке, возможности поступления в Россию через ТОО «Экко-Рос» грузов без таможенного досмотра проверяются.
Стоит отметить, что способ перерегистрировать «Экко-Рос» в местах, где есть хорошие связи с налоговиками, сохранился до сих пор. Сейчас эта фирма зарегистрирована в поселке Парфино Новгородской области.
Условный срок за изнасилование в обмен на банк Обувной бизнес, при котором, как предполагает справка службы безопасности «Мост-банка», налоги и таможенные сборы не платились, приносит хорошую прибыль. Проблема была в том, что она носила «черный характер», и нужна была структура для легализации капиталов. Как считают эксперты, в начале подобные услуги Андрею Севагину оказывал БИН-банк, контролируемый Микаилом Шишхановым. Однако в 2010 году Севагин задумался о том, чтобы заполучить свой собственный банк. И тут подвернулся или был создан искусственно, весьма удобный случай. Андрей Севагин давно приятельствовал с сенатором-бизнесменом от Калмыкии Игорем Провкиным, который владел «ПВ-банком» в Ульяновской области. Летом 2010 года Провкин попал в весьма неприятную историю. 24-летняя москвичка Марина подала заявление о том, что сенатор избил и изнасиловал ее в своем Lexus. Как и многие подобные заявления, это лежало без движения несколько месяцев. А в сентябре 2010 года Провкин был задержан и арестован по решению Замоскворецкого суда. После этого еще несколько девушек написали на него заявления об изнасиловании, в СМИ Провкина стали называть не иначе, как «сенатор с задатками маньяка». А дальше стали происходить события, которые рано или поздно должны были привлечь внимание правоохранительных органов. Когда Провкин находился в СИЗО, ему поступило предложение от приятеля Севагина расстаться с банком. Что потребовали от Провкина и что пообещал взамен Севагин, который обладает отличными связями в столичных правоохранительных органах и судах, можно только догадываться. Дело получило огромный общественный резонанс, «замять» его - явно крайне дорогая услуга. Дальше происходит следующее: 6 декабря 2010 года между банком «БТА-Казань» и подконтрольным Провкину (находившемуся в СИЗО) ООО «Атлант-Инвест» был заключен кредитный договор до декабря 2011 года на сумму в 350 млн рублей. Официально деньги пошли на покупку в Ульяновске торгово-офисного комплекса площадью 8 тыс. кв метров. Однако это здание и так находилось в залоге в «ПВ-банке» по безвозвратному кредиту именно на такую же сумму. Значит, деньги были нужны на некие другие цели. Сразу после этой сделки все девушки, за исключением Марины, забрали свои заявление об изнасиловании. Одновременно в «ПВ-банке» появились Севагин и члены его команды, которые были представлены как новые собственники банка. Впрочем, формально его владельцем оставался Провкин. В январе 2011 года Замоскворецкий суд приговорил Провкина за изнасилование к трем с половиной годам условно. Спустя два месяца Мосгорсуд оставил это решение в силе. Можно предположить, что ни суммы в 350 млн рублей, ни потери управления банком не хватило Провкину, чтобы оплатить свою свободу. 7 июля 2011 года ООО «Экко-Рос» Севагина заключил с «БТА-Казань» договор цессии и выкупил право требования долга на 350 млн рублей. 8 июля Провкин лично подписал договор поручительства на эту сумму. 9 июля он официально объявил, что продал «ПВ-банк» Севагину и членам его команды.
Разорил «ПВ-банк», перешел в «ПФС-банк» В «осадке» получилась такая ситуация. Несмотря на огромный резонанс по делу, Провкин отделался условным сроком. Столь мягкий приговор вызвал негативную общественную реакцию, но он был оставлен в силе. Однако за время судебных разбирательств Провкин лишился 350 млн рублей, полученных в качестве кредита в «БТА-Казань», лишился своего банка и еще остался должен 350 млн рублей. Из последней суммы экс-сенатор на данный момент погасил чуть более 100 млн рублей. Таким образом Андрей Севагин стал владельцем своего первого банка. Впрочем, как полагают эксперты, жажда наживы оказалась сильнее желания управлять персональным кредитным учреждением. За год из банка было выведено активов почти на 19 млрд рублей, после чего ЦБ РФ отозвал у него лицензию. Отчет работы Агентства страхования вкладов по данному банку сплошь состоит из списка уголовных дел в отношении владельцев банка, правда, обвинения никому до сих пор не предъявлены. Вот их перечень. По факту отчуждения у «ПВ-банка» паев ЗПИФ недвижимости «Поволжье» СУ УМВД России по Ульяновской области 21 сентября 2012 года возбуждено уголовное дело. Конкурсным управляющим в СУ УМВД по Ульяновской области 10 октября 2013 года для приобщения к материалам указанного уголовного дела направлено заявление о совершении руководителями банка преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») с приложением заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства. Указанное заявление 13 января 2014 года перенаправлено в УМВД России по г. Ульяновску, после чего перенаправлено в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. Также 5 октября 2012 года в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по признакам преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ст. 196 УК РФ по фактам злоупотребления полномочиями и возможному факту преднамеренного банкротства банка. В результате 3 апреля 2013 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), 25 апреля 2013 года банк признан потерпевшим. Предварительное следствие по делу приостановлено 24 марта 2014 года в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 25 июня 2013 года в СУ УМВД России по Ульяновской области направлено заявление по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), по факту хищения денежных средств под видом выдачи премий работникам банка, а 23 сентября 2013 года заявление перенаправлено в ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве для проведения проверки. Также в ходе проверки обстоятельств банкротства банка выявлены основания для привлечения бывших руководителей банка и членов кредитного комитета к гражданско-правовой ответственности за причиненные банку убытки. Решение о направлении соответствующего искового заявления будет принято после завершения работы по оспариванию сомнительных сделок и исполнительных производств в отношении должников банка. Судя по тому, как вяло ведутся расследования по данным делам, связи у Севагина в правоохранительных органах сохранились. Более того, сейчас он стал владельцем нового кредитного учреждения - «ПФС-банка». Появлению «обувщика» в этом банке также предшествовало возбуждение дел на его прежних владельцев. Эксперты полагают, что новое приобретение Андрея Севагина может ждать печальная судьба «ПВ-банка».